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Le DOJ déroule un réseau complexe dans la chasse aux richesses russes appartenant à Poutine et à des acteurs influents



CNN

Le ministère de la Justice démêle discrètement un réseau complexe de sociétés fictives et d’intermédiaires utilisés par les oligarques russes, et PrésidentVladimir Poutine lui-même, à mesure qu’il accélère Tentatives de saisie des avoirs appartenant aux joueurs les plus riches et les plus influents du Kremlin, a déclaré jeudi à CNN le responsable de la justice chargé de diriger l’équipe de chasse aux actifs.

Comme d’autres oligarques russes sur la liste des sanctions américaines, Poutine est la cible du groupe de travail sur la corruption du ministère de la Justice alors qu’il mène une campagne mondiale contre les initiés du Kremlin blanchissant de l’argent en réponse à l’invasion de l’Ukraine par Moscou.

“Je ne peux rien vous dire sur ce que les États-Unis savent d’une personne en particulier, mais il est certainement sur la liste”, a déclaré Andrew Adams, chef du groupe de travail KleptoCapture du ministère de la Justice, à CNN dans une interview. Il a refusé de répondre à toute autre question directe sur Poutine et sa richesse.

Jeudi, des responsables américains ont annoncé la saisie d’un yacht de 300 millions de dollars appartenant à un oligarque russe proche de Poutine, sa deuxième saisie de yacht ces dernières semaines. Le groupe de travail du ministère de la Justice, qui a été lancé en mars pour accroître la pression sur Poutine et ses alliés les plus proches dans le cadre de l’attaque contre l’Ukraine, examine en profondeur l’étendue de ses pouvoirs et ciblera l’immobilier de luxe et appliquera les lois sur l’exportation pour bloquer la Russie. Accès à la technologie sensible, y compris la technologie militaire.

“Je pense, surtout, qu’au-delà des oligarques très riches et très célèbres, il y a des gens qui sont proches du Kremlin, qui sont au Kremlin, des gens qui ont un rôle et une voix au sein de l’industrie de la défense russe et de la Russie. ministère de la Défense, qui figurent sur cette liste et que je considère comme particulièrement importants d’un point de vue stratégique », a déclaré Adams.

Adams a esquivé à plusieurs reprises les questions de savoir si le ministère de la Justice prenait des mesures spécifiques pour saisir les actifs appartenant à Poutine, mais a suggéré que les procureurs aient cartographié comment le président russe et les riches kleptocrates tentent de cacher leur argent.

“Le livre de jeu du kleptocrate consiste à exploiter votre pays pour en retirer le plus d’argent possible, puis à faire sortir physiquement votre argent du pays que vous avez exploité”, a-t-il déclaré à CNN. « Et pour ce faire, vous vous tournez vers les juridictions du monde entier. Et pour jouer la sécurité. Vous voulez couvrir vos paris, mettre de l’argent à travers le monde pendant que vous faites cela.”

Adams a expliqué que les kleptocrates russes ont développé un système complexe de sociétés écrans et d’intermédiaires pour cacher l’argent actuellement recherché par les États-Unis et leurs alliés.

“La façon dont les gens opèrent en termes de transfert d’actifs, lorsqu’ils blanchissent des actifs, inclut souvent des membres de la famille qui incluent des sociétés fictives qui sont des sociétés fictives au sein de sociétés fictives au sein de sociétés fictives”, a-t-il déclaré.

Alors que les oligarques russes ont employé des avocats et des cabinets d’avocats à travers le monde qui sont prêts à créer ces sociétés écrans et des structures de confiance impliquant un intermédiaire rémunéré qui est prêt à se faire connaître en tant que bénéficiaire effectif, Adams a déclaré à CNN que les responsables du ministère de la Justice surveillaient ces actions depuis des années et ont développé des moyens d’identifier qui est le véritable propriétaire.

“C’est une typologie que j’ai vue pendant des années, et je suis sûr que c’est celle sur laquelle on s’est appuyé”, a-t-il déclaré.

Les couches successives de sociétés fictives constituent l’un des défis les plus importants et les plus chronophages.

“L’un des principaux obstacles pour nous est de percer les sociétés fictives”, a déclaré Adams. “Les difficultés y sont amplifiées lorsque vous devez gérer des comptes bancaires et des fiduciaires situés dans des juridictions dispersées dans le monde, et souvent dispersés dans le monde même pour une seule personne.”

Il est difficile, a déclaré Adams, de quantifier l’impact que les saisies de yachts, de comptes bancaires et d’autres actifs de personnes étroitement liées à Poutine ont eu sur la guerre, mais il attribue l’importance aux déclarations publiques de certains alliés de Poutine qui se distancient de la président russe.

“Il est certain qu’inciter les personnes proches du Kremlin à prendre toutes les mesures possibles pour arrêter cette guerre fait partie du calcul en termes de qui est sur la liste et des mesures que nous prenons”, a déclaré Adams. «Des déclarations largement publiques à nouveau, par des personnes qui auparavant soutenaient activement le Kremlin, ou, ou criminellement silencieuses sur ses actions, qui se sont maintenant manifestées pour se plaindre des derniers efforts visant à infliger des dommages à l’Ukraine. C’est un peu “trop ​​peu trop tard” à bien des égards. Mais c’est le signal que je rechercherais en termes de solidité et de stabilité de l’emprise de Poutine sur ces gens.”

“S’ils le disent publiquement, je pense que c’est tout ce que nous pouvons leur demander de faire”, a-t-il ajouté.

Les États-Unis et leurs partenaires ont mis en place une série de sanctions en réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, ciblant des institutions et des individus clés qui, selon Adams, pensent que “le Kremlin s’attend à ce qu’ils soient écartés”.

“Ils se sont trompés là-dessus”, a-t-il ajouté.

Le ministère de la Justice a travaillé avec succès avec divers pays pour saisir des actifs de grande envergure appartenant à des oligarques russes, y compris des super yachts qui se trouvaient à l’autre bout du monde.

Par example, un super yacht de 300 millions de dollars appartenant à l’oligarque russe Suleiman Kerimov a été saisi jeudi par les autorités fidjiennes à la demande du ministère de la Justice.

Ce yacht sera désormais acheminé vers les États-Unis, où il sera conservé dans un port non divulgué jusqu’à ce qu’il puisse être vendu aux enchères ou liquidé d’une autre manière, a déclaré Adams.

Adams a refusé de préciser quel port ce super yacht ou d’autres super yachts saisis par le ministère de la Justice sont pris en raison de problèmes de sécurité, mais a noté qu’il doit s’agir d’un emplacement qui “peut gérer le risque qu’une structure aussi gigantesque entre et s’y assied potentiellement”. pendant plusieurs mois ou années.”

“Vous ne pouvez pas tirer celui-là dans le Potomac”, a-t-il déclaré à propos du yacht saisi jeudi.

Une fois que le bateau arrive aux États-Unis, il y a des coûts de maintenance, qui sont pris en compte dans la planification avant qu’une saisie n’ait lieu, a ajouté Adams.

Alors que des responsables américains ont déclaré que l’application mondiale de sanctions contre les oligarques et entités russes érodait le soutien à Poutine au sein du Kremlin, Adams a clairement indiqué jeudi que le ministère de la Justice cherchait d’autres moyens de réprimer diverses voies de blanchiment d’argent utilisées par Moscou. influenceurs les plus riches.

Cela inclut de se tourner vers les investissements immobiliers aux États-Unis, y compris les propriétés à New York et à Miami.

“Toutes sortes d’actifs sont sur la table, c’est sûr. Et évoquer l’immobilier est particulièrement pertinent », a déclaré Adams à CNN. «La manière dont une grande partie du blanchiment d’argent se produit se fait par le biais d’actifs importants et de valeur stable. L’immobilier est en tête de liste pour ce genre d’enquête.

“En regardant les juridictions où vous avez des biens immobiliers extrêmement chers dans des économies stables, les enquêteurs vont rechercher des indices de blanchiment d’argent.”

Plusieurs riches Russes sont connus pour posséder des propriétés à New York et à Miami, versant souvent des centaines de millions de dollars dans des investissements immobiliers et les cachant sous le nom de quelqu’un d’autre.

Cependant, les biens immobiliers sont traités en vertu de la loi fédérale sur la confiscation, a noté Adams.

« D’une manière générale, ce que vous ne verrez pas, c’est une saisie avant la fin d’un litige. Nous pouvons poursuivre la maison et nous pouvons entamer une procédure de confiscation concernant une maison, mais en grande partie… il n’y aura pas de saisie immédiate et de cadenassage, expulsant les gens (lorsque) vous déposez une plainte », a-t-il déclaré.

Il a également déclaré qu’il y avait d’autres domaines moins évidents qu’ils examinaient attentivement, notamment les participations privées dans les gestionnaires d’actifs et les fonds spéculatifs, la propriété russe des entreprises et le marché secondaire où les titres de créance sont négociés.

Adams a déclaré qu’ils obtenaient la coopération des institutions financières américaines, qui sont tenues par la loi de signaler les transactions suspectes.

« Nous cherchons des intermédiaires. Nous cherchons des facilitateurs. Nous examinons les institutions qui ne respectent pas ces obligations », a-t-il déclaré.

Les pays qui ont toujours été des refuges pour l’argent sale, a-t-il dit, coopèrent avec les autorités américaines, en partie à cause de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

“Ces saisies sont, vont se poursuivre, et les gens reconnaissent que là où les saisies se produisent dans le monde se trouvent dans des poches du monde auxquelles on ne s’attendait peut-être pas”, a-t-il déclaré, ajoutant : “Il n’y a pas de refuge”.

Alors que les États-Unis suivent et tracent les yachts, ils suivent également l’argent alors que les Russes déplacent des actifs vers d’autres juridictions qui étaient autrefois des endroits amicaux pour le cacher. Mais, dit Adams, les temps changent.

« Il y a des poches à travers le monde. Mais ces poches diminuent rapidement », a-t-il déclaré.

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